绿田机械股份有限公司

时间: 2024-06-13 06:02:25 |   作者: 新闻资讯

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本123,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利61,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.24%。

  2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2023年末，公司总股本123,200,000股，本次转增后，公司总股本变更为172,480,000股。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  公司主营业务为通用动力机械产品（最重要的包含发电机组、水泵机组与发动机）和高压清洗机产品的研发、生产和销售。经过二十多年的稳定发展，公司在产品研制、质量稳定可靠性、市场销售经营渠道、品牌市场竞争力等方面不断夯实进步，具有较强竞争优势。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）。

  通用动力机械是通用动力产品及其配套终端产品的统称，最重要的包含通用小型汽油发动机、通用小型柴油发动机，及以其作为配套动力的发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如水泵机组、微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）等通用终端产品，用途较为广泛。

  通用动力机械产品在国际上有上百年的发展历史，起源于欧美，二战后在日本得到了迅速发展。在欧美等发达国家地区，通用小型汽油机配套终端产品已广泛进入家庭，成为家庭消费类工具产品，用于庭院草坪修剪与处理、应急供电等，或帮助人们在户外无电源的情况下，实现自动化机械作业和提供生活便利，产品需求量大、更换周期短，市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家，由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展的新趋势，亦对通用动力机械产品产生了较大需求。

  我国通用动力机械行业起步较晚，20世纪90年代以前，通用小型汽油机作为动力以配套植保机械为主，主要为内销；20世纪90年代后期开始，园林机械和发电机组慢慢的变成为主要配套机械，出口成为了主要销售方式，占比维持在80%左右。近十几年来，我国通用小型汽油机技术不断普及和应用，已作为配套动力大范围的应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济紧密关联的领域。我国通用小型汽油机社会保有量的更新换代，和技术进步带来的未来市场空间，将带动通用动力机械行业持续健康发展。

  通用小型汽油机作为动力来源，大范围的应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等国家基础产业领域。1994年，全球通用小型汽油机产量约为3,000万台，其中美国约2,300万台，日本约500万台，我国仅为21万台。

  我国通用小型汽油机的出口业务发展起始于20世纪90年代初，自加入世界贸易组织以来，全世界内的产业转移，使得我国通用小型汽油机产量中出口比例从2001年的24.32%增长到目前的80%以上。欧美国家市场是我国主要出口市场，占一半以上份额，出口品种主要为园林机械；东南亚、非洲、中东、南美地区的市场主要以发电机组、农业机械、水泵机组为主，出口量呈现不同程度增长。

  近年来，我国出口市场呈现多元化发展，总体保持平稳运行。在国内市场，随着产业升级带动农业机械化、林业机械化、城市基础设施建设，以及抵御自然灾害、极端天气等抢险救灾应急备用电意识的提高，通用小型汽油机及其终端产品拥有非常良好的市场前景。

  发电机组作为一种常备的消费品，在未来仍有着相对来说比较稳定的出口市场需求，我国发电机组行业是外向型行业，产品大多数都用在对外出口，市场分布较广。在北美洲和欧洲等发达国家地区，通用汽油发电机组具有较高社会保有量，每年更新换代维持着较大的市场需求。而非洲、东南亚、中东等发展中国家地区，随着经济、人口持续增长，因基础设施建设落后和电力设施不完善等因素导致存在比较大供电缺口，使其成为通用汽油发电机组的新兴市场。

  水泵机组被大范围的应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域，与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

  在农业生产领域，灌溉作为补充自然降水量不足的措施，提高了土地使用率，增加了农作物产量，是提高农业生产的重要方法，水泵是农业灌溉使用频率最高的工具之一。根据联合国预测，2030年世界人口预计增加到85亿，2050年预计增加到97亿，人口的增加将进一步提升对粮食产量以及农业灌溉的需求。我国作为农业大国，有效灌溉面积逐年增加。水泵机组应用场景范围广，相关领域的增长将产生对水泵机组的持续性需求，水泵机组具备良好的市场前景。

  高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备，是目前世界上公认的最环保、经济、科学的清洁方式之一。

  高压清洗机所基于的高压水射流技术是20世纪70年代在国际上兴起的一种新型物理清洗技术，通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功能。与传统的手工化学洗涤方式相比，高压水射流技术主要以清水为介质，可应用于清洗不一样的形状、结构和附着有不同类别污垢的物体，具有高效率节约能源、对环境无污染、对清洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。在欧美发达国家，高压水射流技术已成为主流清洗技术，而在我国清洗行业里仍然以化学洗涤为主。化学洗涤过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂易引起环境污染和设备腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点，有很广阔的市场应用前景。

  1974年起，全球领先的清洁技术供应商德国卡赫（K?rcher）集团开始在高压清洁领域重点发力，1984年推出了全球首台便携式高压清理洗涤机HD 555 profi，标志着高压清洁设备进入终端消费市场。在欧洲和北美洲等生活水平较高、民众环保意识较强的发达国家和地区，高压清理洗涤机的终端消费应用已较为普遍。

  相较于国外发达国家较早掌握了高压清理洗涤技术，我国高压清理洗涤行业起步较晚，高压清理洗涤设备在20世纪80年代被引入中国，目前市场应用还处于培育阶段。过去30年我们国家的经济快速地发展，居民可支配收入大幅度提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较大变化，特别是汽车的快速普及。近年来，随国家提倡发展“绿色经济”和环保产业，以及居民对生活品质和居住环境的要求慢慢的升高，作为经济环保、通用性强的清洁设备之一，高压清理洗涤机将迎来广阔的市场空间。

  家用高压清理洗涤机对压力、流量的要求相比来说较低，具有节水经济、携带轻便、移动灵活、简单易操作等特点，大多数都用在居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

  随着居民可支配收入的提高，欧美国家居民更看重住宅庭院的美观整洁，将整理园艺视为娱乐消遣和有益身心健康的活动，精心打理后的庭院也不断丰富了人们的审美乐趣，可用于园艺灌溉和清洗草坪、栅栏、道路、墙面、泳池、阳台、车辆的高压清理洗涤机满足了市场需求。除家庭DIY清洁外，双职工家庭的增多还催生了专业的清洁服务供应市场。根据Arizton的研究报告，超过200万英国家庭通过专业清洁服务企业完成清洁作业，专业清洁服务供应商通常会选择诸如高压清理洗涤机等的专业清洁设备。

  随着我国等发展中国家经济的发展，中等收入群体的扩大，人们的生活水准不断提高，消费理念也在逐渐转变，人们不再满足于最基本的生活需要，而是追求更舒适、方便、环保和个性化的生活方式。家用高压清理洗涤机结构紧密相连、简单易操作、使用灵活轻便、价格适中，适合大众家庭的日常使用，受到了清洗行业和家庭的重视，尤其在我国三、四线城市和农村地区得到了迅速发展。

  商用高压清理洗涤机对压力、流量参数要求更为严格，且使用次数频繁，因此对常规使用的寿命要求更高，通常用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁（如医疗机构、娱乐场所、体育设施）、食品加工场所等，可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物，达到除垢、消毒、环保的目的。

  公司主营业务为通用动力机械产品（最重要的包含发电机组、水泵机组与发动机）和高压清洗机产品（最重要的包含家用高压清理洗涤机和商用高压清理洗涤机）的研发、生产和销售。

  公司通用动力机械产品最重要的包含发动机（包括通用汽油发动机、通用柴油发动机）及其作为配套动力的发电机组、水泵机组，其中以通用汽油发动机及其配套终端产品为主。具体为：

  （1）汽柴油发动机：作为动力来源，配套应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等通用动力机械终端产品。

  （2）汽柴油水泵机组：大范围的应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域，与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

  （3）汽柴油发电机组：普遍作为备用电源被用于家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等场所的应急发电，还可当作移动电源，为需要户外作业的如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。

  公司生产销售的高压清理洗涤机按应用领域可分为家用高压清理洗涤机和商用高压清理洗涤机；按动力来源可分为电机驱动高压清理洗涤机（最重要的包含交流电驱动的家用高压清理洗涤机和锂电池驱动的家用高压清理洗涤机）、汽油发动机驱动高压清理洗涤机和柴油发动机驱动高压清理洗涤机。

  家用高压清理洗涤机对压力、流量的要求相比来说较低，具有节水经济、携带轻便、移动灵活、简单易操作等特点，大多数都用在居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

  商用高压清理洗涤机对压力、流量参数要求更为严格，且使用次数频繁，因此对常规使用的寿命要求更高，通常用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁（如医疗机构、娱乐场所、体育设施）、食品加工场所等，可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物，达到除垢、消毒、环保的目的。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年度，公司实现营业总收入162,647.67万元，同比增长0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润17,989.87万元，同比下降16.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,131.23万元，同比下降7.75%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  绿田机械股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金每股转增股本0.4股。

  ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币851,684,689.40元，资本公积金为人民币578,820,729.17元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本123,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利61,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.24%。

  2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2023年末，公司总股本123,200,000股，本次转增后，公司总股本变更为172,480,000股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2024年4月25日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在最大限度地考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展的策略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司纯收入情况、未来的资金需求等因素，不会造成企业流动，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响企业正常经营和长期发展。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

  绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能会影响独立性的情形。

  本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素确定。公司2023年度审计费用为70.00万元（财务审计费用50.00万元，内部控制审计费用20.00万元）。

  公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况做了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为企业来提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任天健为公司2024年度审计机构。

  公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健担任公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

  2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。

  独立董事已于2024年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

  注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述2024年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内能循环使用。

  公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商行”）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商行5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，公司将其认定为关联方。

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务情况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品营销售卖业务，交易以市场行情报价为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及另外的股东利益的情况。

  公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理规划利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

  为满足公司及子公司2024年度生产经营及资本预算的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2024年拟向银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。

  综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种。

  以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际的需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项做审核并签署与融资有关的文件。

  本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过，详细的细节内容详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电线、选择网络投票的股东，能够最终靠上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：）直接参与股东大会投票。

  （二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。